公告日期：2026-04-29

证券代码：874135 证券简称：立光电子 主办券商：华安证券
安徽立光电子材料股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨乐

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本会议的召集、召开及议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《安徽立光电子材料股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章 程》等要求编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽立光电子材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《安徽立光电子材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.审计委员会意见

董事会审计委员会审议通过本议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理对公司 2025 年度的总体经营
情况进行总结，并形成《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度董事会工作进行总结，并形成《2025 年度董事会
工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事根据 2025 年度工作情况，对 2025 年度工作进行总结，并形
成了《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽立光电子材料股份有限公司独 立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会审计委员会根据 2025 年度工作情况，对 2025 年度工作进行总
结，并形成了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽立光电子材料股份有限公司董 事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 ……
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