公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-008

证券代码：874135 证券简称：立光电子 主办券商：华安证券
安徽立光电子材料股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规章及《安徽立光电子材料股份有限公司章程》《安徽立光电子材料股份有限公司审计委员会工作制度》的有关规定，2025 年度，安徽立光电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计和监督职责，现对董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由刘娜女士、张向荣女士、孙涛先生三位董事组成，其中刘娜女士和张向荣女士为独立董事，董事会审计委员会主任委员刘娜女士具备会计和财务管理相关的专业知识和经验。

2025 年 12 月 24 日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举董事会专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《董事长、高级管理人员、董事会专门委员会委员换届公告》（公告编号：2025-056）。公司第五届董事会审计委员会由刘娜女士、张向荣女士、毛祖攀先生三位董事组成，其中刘娜女士和张向荣女士为独立董事，毛祖攀先生为职工代表董事，由会计专业人士刘娜女士担任主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 3 次会议，会
议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》《董事

公告编号：2026-008

会议事规则》《审计委员会工作制度》的相关规定。全体审计委员会委员均亲自出席了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

召开时间 会议 审议事项 审议意见

2025年4月 2025 年第一次 1、《关于公司 2024 年度财务决算 通过

10 日 审计委员会会 报告的议案》

议 2、《关于公司 2025 年度财务预算

报告的议案》

3、《关于公司 2024 年度利润分配

方案的议案》

4、《关于公司预计 2025 年日常性

关联交易的议案》

5、《关于 2024 年度审计报告的议

案》

6、《关于续聘公司 2025 年度财务

审计机构的议案》

2025年8月 2025 年第二次 1、《关于公司 2025 年半年度报告 通过

27 日 审计委员会会 的议案》

议

2025 年 12 2025 年第三次 1、《关于聘任公司财务负责人的 通过

月 24 日 审计委员会会 议案》

议

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘任的外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了审核和评估，认为其具有从事证券相关业务的资格，在审计过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真负责且保持了应有的关注和职业谨慎性，较好地完成了公司委托的各项工作。

在 2024 年度审计工作开始之前，审计……
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