公告日期：2023-08-29

证券代码：874136 证券简称：海湾股份 主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东海湾吊装工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2023 年 8 月 27 日上午 09：30 召开（以下简称“本次董事会”）。根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

一、对《关于提名于利民为公司第四届董事会董事的议案》的独立意见

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，我们对《关于提名于利民为公司第四届董事会董事的议案》进行了审议，我们认为：公司本次董事会换届选举的第四届董事会董事候选人已征得被提名人于利民先生的同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，于利民先生符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩罚，且不属于失信联合惩戒对象。本次董事会换届选举董事的提名和表决程序合法、有效。

因此，我们同意《关于提名于利民为公司第四届董事会董事的议案》并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、对《关于提名杜印升为公司第四届董事会董事的议案》的独立意见

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，我们对《关于提名杜印升为公司第四届董事会董事的议案》进行了审议，
我们认为：公司本次董事会换届选举的第四届董事会董事候选人已征得被提名人杜印升先生的同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，杜印升先生符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩罚，且不属于失信联合惩戒对象。本次董事会换届选举董事的提名和表决程序合法、有效。因此，我们同意《关于提名杜印升为公司第四届董事会董事的议案》并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、对《关于提名钟凤英为公司第四届董事会董事的议案》的独立意见

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，我们对《关于提名钟凤英为公司第四届董事会董事的议案》进行了审议，我们认为：公司本次董事会换届选举的第四届董事会董事候选人已征得被提名人钟凤英女士的同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，钟凤英女士符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩罚，且不属于失信联合惩戒对象。本次董事会换届选举董事的提名和表决程序合法、有效。因此，我们同意《关于提名钟凤英为公司第四届董事会董事的议案》并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、对《关于提名夏丙为公司第四届董事会董事的议案》的独立意见

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，我们对《关于提名夏丙为公司第四届董事会董事的议案》进行了审议，我们认为：公司本次董事会换届选举的第四届董事会董事候选人已征得被提名人夏丙先生的同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，夏丙先生符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩罚，且不属于失信联合惩戒对象。本次董事会换届选举董事的提名和表决程序合法、有效。因此，我们同意《关于提名夏丙为公司第四届董事
会董事的议案》并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
五、对《关于提名马海东为公司第四届董事会董事的议案》的独立意见

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，我们对《关于提名马海东为公司第四届董事会董事的议案》进行了审议，我们认为：公司本次董事会换届选举的第四届董事会董事候选人已征得被提名人马海东先生的同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，马海东先生符合法律法规、部门规……
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