公告日期：2023-08-29

证券代码：874136 证券简称：海湾股份 主办券商：中泰证券
山东海湾吊装工程股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项均符合《中华人员共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日上午 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874136 海湾股份 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省淄博市临淄区凤凰路 1 号海湾大厦六楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名于利民为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司董事会董事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《山东海湾吊装工程股份有限公司章程》的规定，现提名于利民为第四届董事会董事候选人。

第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事任期与本届董事会任期相同。
（二）审议《关于提名杜印升为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司董事会董事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《山东海湾吊装工程股份有限公司章程》的规定，现提名杜印升为第四届董事会董事候选人。

第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事任期与本届董事会任期相同。

（三）审议《关于提名钟凤英为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司董事会董事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《山东海湾吊装工程股份有限公司章程》的规定，现提名钟凤英为第四届董事会董事候选人。

第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事任期与本届董事会任期相同。
（四）审议《关于提名夏丙为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司董事会董事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《山东海湾吊装工程股份有限公司章程》的规定，现提名夏丙为第四届董事会董事候选人。

第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事任期与本届董事会任期相同。
（五）审议《关于提名马海东为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司董事会董事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《山东海湾吊装工程股份有限公司章程》的规定，现提名马海东为第四届董事会董事候选人。

第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事任期与本届董事会任期相同。
（六）审议《关于提名费禹铭为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司董事会董事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《山东海湾吊装工程股份有限公司章程》的规定，现提名费禹铭为第四届董事会董事候选人。

第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事任期与
本届董事会任期相同。
（七）审议《关于提名孙吉产为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司董事会董事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《山东海湾吊装工程股份有限公司章程》的规定，现提名孙吉产为第四届董事会独立董事候选人。孙吉产的独立董事劳务费按每年 5 万元支付（税前）。

第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述独立董事任期与本届董事会任期相同。
（八）审议《关于提名罗福凯为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司董事……
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