公告日期：2023-08-31

证券代码：874136 证券简称：海湾股份 主办券商：中泰证券
山东海湾吊装工程股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：山东省淄博市临淄区凤凰路 1 号海湾大厦六楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长于利民

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人员共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名于利民为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会董事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有
关法律、法规和《山东海湾吊装工程股份有限公司章程》的规定，现提名于利民为第四届董事会董事候选人。

第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗福凯、孙吉产、徐学东对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名杜印升为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会董事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《山东海湾吊装工程股份有限公司章程》的规定，现提名杜印升为第四届董事会董事候选人。

第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗福凯、孙吉产、徐学东对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名钟凤英为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会董事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《山东海湾吊装工程股份有限公司章程》的规定，现提名钟凤英
为第四届董事会董事候选人。

第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗福凯、孙吉产、徐学东对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名夏丙为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会董事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《山东海湾吊装工程股份有限公司章程》的规定，现提名夏丙为第四届董事会董事候选人。

第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事任期与本届董事会任期相同

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗福凯、孙吉产、徐学东对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名马海东为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会董事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《山东海湾吊装工程股份有限公司章程》的规定，现提名马海东为第四届董事会董事候选人。

第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗福凯、孙吉产、徐学东对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无……
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