公告日期：2023-09-14

证券代码：874136 证券简称：海湾股份 主办券商：中泰证券
山东海湾吊装工程股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：山东省淄博市临淄区凤凰路 1 号海湾大厦六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于利民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 47 人，持有表决权的股份总数147,146,125 股，占公司有表决权股份总数的 77.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事张金进因故请假缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事柳晓林因故请假缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名于利民为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会董事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会提名于利民为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过起计算。上述董事任期与本届董事会任期相同。

于利民具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 147,146,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名杜印升为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会董事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会提名杜印升为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过起计算。上述董事任期与本届董事会任期相同。

杜印升具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 147,146,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名钟凤英为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会董事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会提名钟凤英为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过起计算。上述董事任期与本届董事会任期相同。

钟凤英具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 147,146,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名夏丙为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会董事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会提名夏丙为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过起计算。上述董事任期与本届董事会任期相同。

夏丙具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 147,146,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股……
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