公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-018

证券代码：874136 证券简称：海湾股份 主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《山东海湾吊装工程股份有限公司独立董事工作制度》等规定的相关要求，作为山东海湾吊装工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司拟提交第四届董事会第三次会议审议的《关于预计 2024 年接受公司董监高及核心人员财务资助的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》进行审查。发表如下事前认可的意见：
一、对《关于预计 2024 年接受公司董监高及核心人员财务资助的议案》的事前认可意见

公司已将 2024 年度拟接受公司董监高及核心人员财务资助事项事先与我
们进行了沟通，我们认为关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司进一步发
展。

综上，我们认为公司拟接受公司董监高及核心人员财务资助不损害公司和股东的利益，同意将该议案提交给公司第四届董事会第三次会议审议。
二、对《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见

公司已将续聘会计师事务所事项事先与我们进行了沟通，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立

公告编号：2024-018

性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2023 年年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。
三、对《关于 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》的事前认可意见
公司已将 2024 年度拟向银行申请综合授信额度事项事先与我们进行了沟
通，我们认为本次预计公司向银行申请综合授信额度是公司基于 2024 年度资金需求的合理预测，是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。因此，我们对公司拟申请年度综合授信额度表示事前认可，同意将该议案提交至第四届董事会第三次会议审议。

综上，我们认为上述议案不损害公司和股东的利益，并同意将该议案提交给公司第四届董事会第三次会议审议。

独立董事：孙吉产、罗福凯、徐学东
2024 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。