公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-009

证券代码：874136 证券简称：海湾股份 主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东海湾吊装工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，罗福凯、孙吉产、徐学东在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

罗福凯先生，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
1983 年 7 月至 1987 年 9 月，就职于安徽财贸学院会计与统计系，任助教；1987
年9月至1995年10月，就职于中国煤炭经济学院会计与统计系，任副教授； 1995年至今，就职于中国海洋大学管理学院会计系，任会计学、财务学教授，博士生导师。2020 年 6 月至今，任公司独立董事。

孙吉产先生，1960 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年毕
业于山东化工学院（后更名为青岛科技大学）化机系化工机械专业，本科学历；
教授级高工，享受国务院特殊津贴。1982 年 7 月至 2020 年 2 月，就职于中石化
第十建设有限公司，曾先后担任技术管理处副处长、副总工程师、兼任大型设备吊装责任工程师等职务，拥有专利 8 项（发明专利 4 项），主编行业规范《石油化工大型设备吊装工程施工技术规程》（SH/T3515-2017），参与编写国家标准《石油化工大型设备吊装工程规范》（GB50798-2012）等多项行业和国家规范标准。2020 年 6 月至今，任公司独立董事。

公告编号：2025-009

徐学东先生，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1999 年 8 月至 2006 年 7 月，就职于山东护航人律师事务所，担任专职律师，副
主任职务；2006 年 8 月至今，就职于山东康桥律师事务所，担任专职律师、高级合伙人、山东康桥（淄博）律师事务所主任；2022 年 1 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事罗福凯、
孙吉产、徐学东会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

罗福凯 3 3 0 0 否 2

孙吉产 3 3 0 0 否 2

徐学东 3 3 0 ……
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