公告日期：2025-04-25

证券代码：874136 证券简称：海湾股份 主办券商：中泰证券
山东海湾吊装工程股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874136 海湾股份 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所见证律师
（七）会议地点

山东省淄博市临淄区凤凰路 1 号海湾大厦六楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

《2025 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

为更好的支持公司业务发展，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配。
（六）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案具体内容详见公司于全国股转系统官网披露的《山东海湾吊装工程股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）以及《山东海湾吊装工程股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（七）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

独立董事罗福凯、孙吉产、徐学东在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，对 2024 年度履行独立董事职责情况进行了报告。
（八）审议《关于免去孙吉产独立董事职务并补选李学峰为公司独立董事的议案》
根据公司经营需要，公司拟免去孙吉产独立董事职务，并提名李学峰担任公司独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会期满。李学峰未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合独立董事的任职条件。
（九）审议《关于免去杜印升董事及副总经理职务并补选董剑为公司董事的议案》
根据公司经营需要，公司拟免去杜印升董事及副总经理职务，并提名董剑担任公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会期满。董剑未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合董事的任职条件。
（十）审议《关于免去钟凤英董事职务并补选于昊田为公司董事的议案》

根据公司经营需要，公司拟免去钟凤英董事职务，并提名于昊田担任公司董
事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会期满。于昊田未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合董事的任职条件。
（十一）审议《关于免去董剑监事职务并补选孙颖为公司监事的议案》

根据公司经营需要，公司拟免去董剑监事职务，并提名孙颖担任公司监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会期满。孙颖未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象……
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