公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-024

证券代码：874136 证券简称：海湾股份 主办券商：中泰证券
山东海湾吊装工程股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司六楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以口头方式发出
5.会议主持人：董事长于利民

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及公司《董事会战略委员会工作制度》《董

公告编号：2025-024

事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》的有关规定，结合公司董事近期变动情况，调整第四届董事会专门委员会委员，公司第四届董事会各专门委员会委员的任期与第四届董事会的任期一致。组成情况如下：

名称 召集人 成员名单

战略委员会 于利民 于利民、罗福凯、李学峰

审计委员会 罗福凯 罗福凯、李学峰、于昊田

提名委员会 徐学东 徐学东、罗福凯、夏丙

薪酬与考核委员会 李学峰 李学峰、徐学东、董剑

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东海湾吊装工程股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日

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