公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-031

证券代码：874136 证券简称：海湾股份 主办券商：中泰证券
山东海湾吊装工程股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2025年 8 月 20 日审议并通过《关于任免公司财务负责人、董事会秘书的议案》。

任命张雪菲女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自
2025 年 8 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

任命张雪菲女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自
2025 年 8 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

免去钟凤英女士的财务负责人，自 2025 年 8 月 20 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 288,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

免去钟凤英女士的董事会秘书，自 2025 年 8 月 20 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 288,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因公司战略发展需要，对相关人员工作进行调整。
（三）新任董监高人员履历

张雪菲，女，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014
年 4 月至 2019 年 4 月任淄博市广播电视台财务机关科员；2019 年 4 月至 2020 年 5 月

公告编号：2025-031

任淄博中强瓷业有限公司财务主管；2020 年 5 月至 2022 年 12 月任天岳税务师事务所
（山东）集团有限公司业务经理；2023 年 3 月至 2024 年 5 月任山东泰维数科软件有限
责任公司项目负责人；2024 年 5月至 2025年 4 月任山东通广电子股份有限公司财务 BP；
2025 年 5 月至今任公司财务部长。

新任董事会秘书张雪菲女士联系方式如下：

邮箱：17853396823@163.com

联系电话：17853396823

地址：山东省淄博市临淄区凤凰路 1 号
二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人、董事会秘书的任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东海湾吊装工程股份有限公司

董事会
2025 年 8 月 22 日

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