公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-046

证券代码：874136 证券简称：海湾股份 主办券商：中泰证券
山东海湾吊装工程股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：山东省淄博市临淄区凤凰路 1 号海湾大厦六楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长于利民

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善

公告编号：2025-046

公司治理结构，促进公司规范运作，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟取消董事会审计委员会及相关工作细则并修订公司部分内部治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管
理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟取消董事会审计委员会及相关工作细则并对公司部分内部治理制度进行修订和完善。具体如下:《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《独立董事制度》。上述制度经股东会审议后启用，同时原各项制度废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗福凯、徐学东、李雪峰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管
理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关

公告编号：2025-046

过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，对公司相关治理制度进行修订和完善。具体如下: 《投资者关系管理制度》《信息披露制度》。上述制度经董事会审议后启用，同时原各项制度废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 ……
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