公告日期：2026-04-24

证券代码：874136 证券简称：海湾股份 主办券商：中泰证券
山东海湾吊装工程股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十七条 经全体独立董事过 第四十七条 股东会由董事会依
半数同意，独立董事有权向董事会提议 法召集。
召开临时股东会。对独立董事要求召开
临时股东会的提议，董事会应当根据法
律、行政法规和本章程的规定，在收到
提议后 10 日内提出同意或不同意召开
临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将
在作出董事会决议后及时发出召开股
东会的通知；董事会不同意召开临时股
东会的，应说明理由。

第五十七条 股东会的通知包括 第五十七条 股东会的通知包括
以下内容： 以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；

（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东会，并可以书面委托 东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东； 理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东会股东的股 （四）有权出席股东会股东的股
权登记日，股权登记日与会议日期之间 权登记日，股权登记日与会议日期之间
的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚 的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚
于公告的披露时间。股权登记日一旦确 于公告的披露时间。股权登记日一旦确
定，不得变更； 定，不得变更；

（五）会议联系人姓名、电话号 （五）会议联系人姓名、电话号
码。 码。

股东会通知和补充通知中应当充 股东会通知和补充通知中应当充
分、完整披露所有提案的全部具体内 分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意 容。
见的，发布股东会通知或补充通知时将 股东会采用网络或其他方式的，应同时披露独立董事的意见及理由。 当在股东会通知中明确载明网络或其
股东会采用网络或其他方式的，应 他方式的表决时间及表决程序。
当在股东会通知中明确载明网络或其
他方式的表决时间及表决程序。

第七十条 在年度股东会上，董事 第七十条 在年度股东会上，董事
会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作 股东会作出报告。
出述职报告。

第七十九条 股东（包括股东代理 第七十九条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。

公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东会有 权，且该部分股份不计入出席股东会有
表决权的股份总数。 表决权的股份总数。

公司控股子公司不得取得公司的 公司控股子公司不得取得公司的
股份。确因特殊原因持有股份的，应当 股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消 在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对 除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席 应的表决权，且该部分股份不计入出席
股东会有表决权的股份总数。 股东会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事、持……
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