公告日期：2024-04-29

证券代码：874137 证券简称：朗坤股份 主办券商：华泰联合
苏州朗坤自动化设备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程 序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874137 朗坤股份 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市嘉源律师事务所律师到场见证。
（七）会议地点

公司一楼 105 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2023 年度工作 进行总结，编制了《苏州朗坤自动化设备股份有限公司 2023 年度董事会工作 报告》。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对 2023 年度工作 进行总结，编制了《苏州朗坤自动化设备股份有限公司 2023 年度监事会工作 报告》。
（三）审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，结合 2023
年度公司的经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《苏州朗坤自动化 设备股份有限公司 2023 年年度报告》及《苏州朗坤自动化设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见于 2024 年 4 月 29 日在指定信息披露平台全国中小企业股
份转让系统(www.neeq.com)上披露的《苏州朗坤自动化设备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《苏州朗坤自动化设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《苏州朗坤自动化设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度财务数据为基础，结合 2024 年
公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2024 年度生产经营 计划进行预测，编制了《苏州朗坤自动化设备股份有限公司 2024 年度财务预 算报告》。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
61,685,783.97 元，母公司的未分配利润为 66,796,395.07 元。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，综合考虑股 东利益和公司实际经营发展情况等因素，公司拟定利润分配方案如下：

公司目前总股本为 6,532.5 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配
股数为基数……
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