公告日期：2024-05-21

证券代码：874137 证券简称：朗坤股份 主办券商：华泰联合
苏州朗坤自动化设备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司 105 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑贵军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,532.5
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

同意公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，编制的《苏州朗坤自动化设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6532.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

同意公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，编制的《苏州朗坤自动化设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6532.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，结合 2023 年度公司的经营状况、财务状况、治理情况等，编制的《苏州朗坤自动化设备股份有限公司 2023 年年度报告》及《苏州朗坤自动化设备股份有限公司2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6532.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023 年度实际经营情况，编制的《苏州朗坤自动化设备股份有限公司 2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6532.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

同意公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度财务数据为基础，结合 2024
年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2024 年度生产经营计划进行预测，编制的《苏州朗坤自动化设备股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6532.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有……
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