公告日期：2025-04-29

证券代码：874138 证券简称：洁源环境 主办券商：南京证券
扬州洁源环境股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874138 洁源环境 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证相关事项。

公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。
（七）会议地点

扬州洁源环境股份有限公司 407 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《扬州洁源环境股份有限公司章程》的规定，结合公司 2024 年度生产经营情况，编制了《扬州洁源环境股份有限公司 2024 年年度报告》及《扬州洁源环境股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案 》

公司董事会对 2024 年度的工作进行总结，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规和《扬州洁源环境股份有限公司章程》的规定，编制了《扬州洁源环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案 》

公司监事会对 2024 年度的工作进行总结，根据《中华人民共和国公司法》
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规和《扬州洁源环境股份有限公司章程》的规定，编制了《扬州洁源环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案 》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《扬州洁源环境股份有限公司章程》的规定，编制了《扬州洁源环境股份有限公司2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案 》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《扬州洁源环境股份有限公司章程》的规定，编制了《扬州洁源环境股份有限公司2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案 》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第
ZH10194 号《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润余额为
109,445,216.48 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分派现金股利 0.3 元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（七）审议《关于公司预计<2025 年日常性关联交易>的议案 》

根据相关法律、行政法规等规定，编制了《关于预计 2025 年日常性关联交易》的报告。详情内容请见公告 2025-007《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》

公司全体股东均为关联方，无需回避表决。

（八）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，严格遵循《中国……
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