公告日期：2026-01-14

公告编号：2026-002

证券代码：874138 证券简称：洁源环境 主办券商：南京证券
扬州洁源环境股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 407 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：张正斌

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《扬州洁源环境股份有限公司章程》的有关规定，扬州洁源环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

公司全体董事共同推选张正斌同志任公司第二届董事会董事长，任期自董事

公告编号：2026-002

会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

此议案无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李激、杨红霞对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》有关规定，公司拟聘任公司高级管理人员，具体如下：

公司拟续聘孙红卫、盛强、马伟、徐扬、尚庆波同志为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司拟续聘盛强同志为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司拟续聘盛强同志为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

此议案无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李激、杨红霞对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《扬州洁源环境股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

扬州洁源环境股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 14 日

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