公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-028

证券代码：874139 证券简称：中大监理 主办券商：东北证券
长沙中大监理科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电话及口头方式
发出

5.会议主持人：全体董事一致推举董事廖宜勤主持本次会议

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于本次会议豁免提前通知的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-028

经公司 2025 年第二次临时股东会选举产生了公司第二届董事会，为保证公司经营管理工作的正常开展，需尽快召开董事会会议选举董事长、高级管理人员，故提请各位董事豁免本次会议应于会议召开 3 日前通知全体董事的要求，并且同意本次会议各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会已经由 2025 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举廖宜勤先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任王飞龙为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司拟聘任王飞龙先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-028

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任韩汝才为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司拟聘任韩汝才先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任况建魁为公司财务负责人并指定为公司信息披露事务
负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司拟聘任况建魁先生为公司财务负责人，并指定为公司信息披露事务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于委托况建魁办理公司工商变更……
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