公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-046

证券代码：874140 证券简称：安簧股份 主办券商：国融证券
安徽安簧机械股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第九次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第2号——独立董事》《公司章程》的相关规定，作为安徽安簧机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，在认真阅读了第六届董事会第九次会议的相关会议资料，并经讨论后对以下事项发表独立意见如下：

一、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经审阅《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》的内容，我们认为，公司2023年年度报告及其摘要均公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2023年度权益分派预案的议案》

经审阅《关于公司2023年度权益分派预案的议案》的内容，我们认为，公司此次权益分派预案符合《公司章程》《利润分配管理制度》中关于利润分配的相

公告编号：2024-046

关规定，有利于实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。本次权益分派预案审议程序符合规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》

因董事会全体董事均在公司领取薪酬或津贴，为本议案的关联方，应回避本议案的表决，非关联董事0人，不足3人，无法形成有效决议，本议案提交股东大会审议。

四、《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

经审阅《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》的内容，我们认为，公司2024年度高级管理人员薪酬方案是依据公司发展目标并参照公司所处行业、地区薪酬水平制定的，关联董事已回避表决，审议程序符合规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案。

五、《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

经审阅《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》的内容，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司现阶段的审计工作需求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求，独立、客观、公正地完成审计工作，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》

公告编号：2024-046

经审阅《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》的内容，我们认为，公司预计的各项关联交易均为公司2024年度日常经营活动所需，相关的关联交易定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，对公司独立性不会造成重大不利影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议时，关联董事已回避表决，审议程序符合规定。因此，我们同意上述议案。
七、《关于确认2023年度关联交易的议案》

经审阅《关于确认2023年度关联交易的议案》的内容，我们认为，公司……
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