公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-064

证券代码：874140 证券简称：安簧股份 主办券商：国融证券
安徽安簧机械股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以书面及通讯的方
式发出

5.会议主持人：董事长黄乐明

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-064

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会结合 2024 年半年度的经
营情况，编制了《公司 2024 年半年度报告》。本议案内容详见公司在全国中小 企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度 报告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、张琛对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽安簧机械股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

安徽安簧机械股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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