公告日期：2025-05-22

证券代码：874140 证券简称：安簧股份 主办券商：国融证券
安徽安簧机械股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：安徽省安庆市宜秀区迎宾东路 111 号世纪缘国际酒店。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄乐明
6.召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度
股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 90 人，持有表决权的股份总数57,769,120 股，占公司有表决权股份总数的 85.99%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 6 人，董事张先彬、焦少林、张琛因其他公务安
排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事丁士苗、刘斌因其他公务安排缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《公司 2024 年度
董事会工作报告》，并由董事长总结汇报工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,769,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《公司 2024 年度
监事会工作报告》，对公司 2024 年度监事会工作情况作出总结报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,769,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司独立董事编制了《公司 2024 年
度独立董事述职报告》，总结汇报 2024 年度工作。具体内容详见公司于 2025
年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的
《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,769,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会结合 2024 年度的经营情
况，编制了《公司 2024 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2025 年
4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,769,1……
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