公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-028

证券代码：874140 证券简称：安簧股份 主办券商：国融证券
安徽安簧机械股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面及通讯的方
式发出

5.会议主持人：董事长黄乐明

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-028

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会结合 2025 年半年度的经
营情况，编制了《公司 2025 年半年度报告》。详见公司在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告 编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、王红对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司安庆分行申请贷款的议案》1.议案内容：

为满足日常运营及业务拓展需要，公司拟向中信银行股份有限公司安庆
分行申请贷款，申请综合授信额度人民币6000万元，其中敞口额度人民币
3000万元，用于补充流动资金、购货等日常经营周转，前述贷款事宜具体内
容、期限以实际签订合同为准。

根据公司 2024 年年度股东会决议通过的《关于授权董事会向金融机构申
请融资的议案》，该议案无需提请公司股东会审议批准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》
1.议案内容：

为了保护公司的商业秘密，防止泄露合作方信息，根据公司实际情况和全

公告编号：2025-028

国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程 为:信息披露负责人根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字 确认，并加盖公司公章。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽安簧机械股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

安徽安簧机械股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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