公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-040
证券代码：874141 证券简称：持正科技 主办券商：国金证券
杭州持正科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司行政楼二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长姚胜强先生

6.会议列席人员：监事会主席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）

公告编号：2025-040
充分沟通与友好协商，公司拟与国金证券解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司与浙商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）签署持续督导协议，由浙商证券承接担任主办券商并履行持续督导义务，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟与国金证券股份有限公司解除持续督导协议，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司计划于股东会审议通过变更持续督导主办券商这一事项后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式提交《杭州持正科技股份有限公司关于与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-040
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变
更相关事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利推进持续督导主办券商的变更工作，现提请股东会授权董事会全权办理与该事项相关的所有事宜，授权范围包括但不限于：依据有关监管部门及中介机构的要求，负责制作、批准、签署、公告、修订、报送与本次变更主办券商事宜相关的各类协议、法律文件和申报材料；同时，根据相关业务规则和监管部门的要求，对申报文件进行必要的补充或调整。

本次授权的有效期限，自股东会审议通过本项授权决议之日起，至更换主办券商相关事宜全部办理完结之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会。

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