公告日期：2025-04-28

证券代码：874142 证券简称：南方乳业 主办券商：中信证券
贵州南方乳业股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司石关园区行政楼五楼多媒体会议室

3.会议召开方式：以现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发方式
发出

5.会议主持人：黄德泽

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理对公司 2024 年度的总体经营
情况进行总结，并形成《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会在 2024 年结合公司治理的有效性，结合公司管理层进行持续
的运营提升工作。根据公司的 2024 年度各项运营结果，对 2024 年董事会工作
进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司 2024 年度财务报表已经北
京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告， 公司根据 2024 年度生产经营情况，编制了《贵州南方乳业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊德斌、赵庆、兰元富、董延安对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况的基础上，分析 2025 年经营形势，结合公司
2025 年年度生产经营计划和投融资计划，拟定了《贵州南方乳业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊德斌、赵庆、兰元富、董延安对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《贵州南方乳业股份有限公司 2024 年年 度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊德斌、赵庆、兰元富、董延安对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《贵州南方乳业股份有限公司 2024 年年 度报告摘要》（公告编号：2025-016）、《贵州南……
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