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发表于 2025-04-28 15:56:08 股吧网页版
南方乳业:独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 查看PDF原文

公告日期:2025-04-28


证券代码:874142 证券简称:南方乳业 主办券商:中信证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带法律责任。

贵州南方乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议于2025年4月25日召开。根据《公司法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,经认真、审慎的研究,仔细审阅了相关议案资料,现就公司相关事项发表如下独立意见:

一、《关于2024年度财务决算报告的议案》的独立意见

经审查,我们认为:公司2024年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和实际业务情况。因此,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

二、《关于2025年财务预算报告的议案》的独立意见

经审查,我们认为:公司2025年度财务预算方案符合公司2025年业务发展规划。因此,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、《关于2024年度利润分配的议案》的独立意见

经审核,我们认为,公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司目
前发展阶段、盈利水平、自身经营模式和下年度资金需求等各种因素,
符合公司利润分配政策,有利于公司的持续、稳定、健康发展,本预案
内容和审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。

综上,我们同意该利润分配方案,并同意将该议案提交公司2024年
年度股东大会审议。

四、《关于2024年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审查,我们认为:公司2024年年度报告及摘要的编制符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,报告所披露的信
息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司
2024年年度报告及摘要内容客观,公正地反映了公司的财务状况和经营
成果,对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要
的指导作用。

因此,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司2024年年度股东
大会审议。

五、《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审查,我们认为:公司2025年度日常关联交易预计事项均为公司
日常经营活动而产生,符合公司经营发展需要;该等关联交易遵循了平等、自愿等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况
经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成
依赖。

因此,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司2024年年度股东
会审议。

六、《关于2024年度审计报告的议案》的独立意见

经审查,我们认为:北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)出具
的《贵州南方乳业股份有限公司2024年度审计报告》客观、公正地反映
了公司的财务状况和经营成果,对公司的财务规范运作、内部控制制度
的建设和执行起到了重要的指导作用。

因此,我们同意该议案,且该议案无需提交公司股东大会审议。

七、《关于内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

经审阅,我们认为,公司编制的《内部控制自我评价报告》,真实、客观、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情
况。公司已建立比较健全的内部控制体系,并制定了完善的内部控制制
度,且相关的制度能够得到有效地执行,公司审议程序符合相关法律法
规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股
东利益的情形。北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内控情
况对内部控制情况进行了审计,并出具《内部控制审计报告》,真实反
映了公司内部控制体系建设及执行情况,有利于提升公司治理水平。

因此,我们同意上述议案,且该议案无需提交公司股东大会审议。

八、《关于内部控制审计报告的议案》的独立意见

北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《贵州南方乳业股
份有限公司内部控制审计报告》真实、客观、全面地反映了目前公司与
财务报表相关的内部控制体系建设和运行的实际情况,符合公司和全体
股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

因此,我们同意该议案,且该议案无需提交公司股东大会审议。

九、《关于确认公司2022、2023和2024年关联交易的议案》的独立意见

经认真审阅,我们认为,公司在2022年度、2023年度和2024年度与关联方之间所发生的关联交易审批决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联交易定价依据与定价方法符合……
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