公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-034

证券代码：874142 证券简称：南方乳业 主办券商：中信证券
贵州南方乳业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于
2025 年 5 月 19 日审议并通过《关于补选公司董事的议案》。

提名耿坤女士为公司董事，任职期限自股东大会会议通过之日起至第一届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司董事长黄德泽先生因组织调整工作，故辞去董事、董事长职务，并辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，为了保障公司董事会工作正常开展，提名耿坤女士为公司董事人选，并提交公司股东大会审议。
（三）新任董监高人员履历

耿坤女士，1976 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
博士研究生学历，农业技术推广研究员。1996 年 8 月至 1998 年 9 月任贵州省建筑工程
联合公司工作人员；1998 年 9 月至 2001 年 7 月就读云南农业大学植物病理学专业硕士
研究生；2001 年 7 月至 2021 年 10 月任贵阳市植保植检站工作人员、助理农艺师、农
艺师、副站长、站长；2021 年 10 至 2022 年 3 月任贵阳市蔬菜技术推广站站长；2022
年 3 月至 2022 年 12 月任贵阳市乡村振兴服务中心副主任；2022 年 12 月至 2024 年 1
月任贵阳市农业农村局(贵阳市乡村振兴局、贵阳市生态移民局)督查专员；2024 年 1 月至今任贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司党委委员、副总经理（期间：2024 年 6月至 2024 年 7 月任贵州省粮食发展集团有限公司党委书记、董事长，贵阳市粮食发展（集团）有限公司党委书记、董事长）；2024 年 4 月至今任贵州省山地智能农机产业发

公告编号：2025-034

展有限公司党委书记、董事长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命有利于完善公司治理机构，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、独立董事意见

详情请见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网
站（www.neeq.com.cn）披露的《贵州南方乳业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-029）。
四、备查文件

《贵州南方乳业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

《贵州南方乳业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

贵州南方乳业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日

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