公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-038

证券代码：874142 证券简称：南方乳业 主办券商：中信证券
贵州南方乳业股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司石关园区行政楼五楼多媒体会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以邮件方式发出
5.会议主持人：过半数董事推举董事张定奎主持

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订北交所上市后适用的《公司章程（草案）》的议案》1.议案内容：

议案详情请见公司于 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《贵州南方乳业股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）（公告编号 2025-041）。

公告编号：2025-038

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定北交所上市后适用的公司治理制度的议案》1.议案内容：

议案详情请见公司于 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的以下治理制度。

关于修订《贵州南方乳业股份有限公司股东会制度》(北交所上市后适用)（公告编号
1.

2025-042）

关于修订《贵州南方乳业股份有限公司董事会制度》(北交所上市后适用)（公告编号
2.

2025-043）

关于修订《贵州南方乳业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(北交所上市后适用)
3.

（公告编号 2025-044）

关于修订《贵州南方乳业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》(北交所上市后适用)
4.

（公告编号 2025-045）

关于修订《贵州南方乳业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》(北交所上市后
5.

适用)（公告编号 2025-046）

关于修订《贵州南方乳业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》(北交所上市后适用)
6.

（公告编号 2025-047）

关于修订《贵州南方乳业股份有限公司独立董事工作制度》(北交所上市后适用)（公告编号
7.

2025-048）

关于修订《贵州南方乳业股份有限公司董事会秘书工作细则》(北交所上市后适用)（公告编
8.

号 2025-049）

关于修订《贵州南方乳业股份有限公司对外投资管理制度》(北交所上市后适用)（公告编号
9.

2025-050）

关于修订《贵州南方乳业股份有限公司对外担保管理制度》(北交所上市后适用)（公告编号
10.

2025-051）

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