公告日期：2025-08-05

证券代码：874142 证券简称：南方乳业 主办券商：中信证券
贵州南方乳业股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司石关园区行政楼五楼多媒体会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长耿坤

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《贵州南方乳业股份有限公司取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-084)、《贵州南方乳业股份有限公司章
程》(公告编号:2025-088)

该议案为股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

公司拟根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，并结合公司实际，对以下治理制度进行修订：

1.《贵州南方乳业股份有限公司股东会制度》

2.《贵州南方乳业股份有限公司董事会制度》

3.《贵州南方乳业股份有限公司独立董事工作制度》

4.《贵州南方乳业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

5.《贵州南方乳业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

6.《贵州南方乳业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

7.《贵州南方乳业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

8.《贵州南方乳业股份有限公司对外担保管理制度》

9.《贵州南方乳业股份有限公司对外投资管理制度》

10.《贵州南方乳业股份有限公司关联交易管理制度》

11.《贵州南方乳业股份有限公司利润分配管理制度》

12.《贵州南方乳业股份有限公司信息披露管理制度》

13.《贵州南方乳业股份有限公司投资者关系管理制度》

14.《贵州南方乳业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

15.《贵州南方乳业股份有限公司承诺管理制度》

16.《贵州南方乳业股份有限公司董事会秘书工作细则》

17.《贵州南方乳业股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》

18.《贵州南方乳业股份有限公司经理层向董事会报告工作制度》

19.《贵州南方乳业股份有限公司总经理工作细则》

该议案内容详见公司 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的以下公告：
议案

公告内容

序号

1 《贵州南方乳业股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-076）

2 《贵州南方乳业股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-077）

《贵州南方乳业股份有限公司对外担保管理制度》（ 公告编号：
8

2025-078）

《贵州南方乳业股份有限公司对外投资管理制度》（ 公告编号：
9

2025-079）

《贵州南方乳业股份有限公司关联交易管理制度》（ 公告编号：
10

2025-080）

11 《贵州南方乳业股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-081）

《贵州南方乳业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编……
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