公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-101
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证券代码：874142 证券简称：南方乳业 主办券商：中信证券
贵州南方乳业股份有限公司

第一届第十次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025年8月13日

2.会议召开方式:现场会议

3.会议召开地点: 贵州南方乳业股份有限公司4楼大会议室

4.会议主持人: 李江平（工会主席）

5.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表65人，出席和授权出席职工代表57人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的规定，经广泛征求职工意见，并经民主推荐，选举李江平 先生为公司第二届董事会职工代表董事，与公司股东会选举的董事共同组成公司 第二届董事会，任期与公司第二届董事会相同。上述人员的任职资格符合相关法 律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统

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诚信监督管理指引》的要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

（1）选举李江平为职工董事

同意45票；反对0票。

（2）选举谭贵志为职工董事

同意11票；反对0票。

（3）弃权1票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件
《贵州南方乳业股份有限公司2025年第一届第十次职工代表大会决议公告》

贵州南方乳业股份有限公司
董事会
2025年8月15日

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