公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-105

证券代码：874142 证券简称：南方乳业 主办券商：中信证券
贵州南方乳业股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司石关园区行政楼五楼多媒体会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长耿坤

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《贵州南方乳业股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号:2025-107)。

公告编号：2025-105

2.审计委员会意见

公司审计委员会认为:公司 2025 年半年度财务报告的议案真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量;上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形，审计委员会同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《贵州南方乳业股份有限公司第一届审计委员会第十八次会议决议公告》(公告编号:2025-108)。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《贵州南方乳业股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

贵州南方乳业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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