公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-122

证券代码：874142 证券简称：南方乳业 主办券商：中信证券
贵州南方乳业股份有限公司

第二届审计委员会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

贵州南方乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届审计委员会第一次会议于2025年9月26日在公司会议室召开。会议通知于2025年9月24日以邮件通知全体委员。应出席本次会议的委员3人，实际出席本次会议的委员3人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《贵州南方乳业股份有限公司内部控制自我评价报告》(公告编号 2025-119)。。
2.审计委员会意见：

审计委员会同意该议案提交董事会审议。
3.议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。
（二）审议通过了《关于内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《贵州南方乳业股份有限公司内部控制审计报告（国富审字[2025] 11470016号）》。
2.审计委员会意见：

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

公告编号：2025-122

3.议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。
（三）审议通过了《关于贵州南方乳业股份有限公司三年一期审计报告的议案》
1.案内容：

具体内容详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《贵州南方乳业股份有限公司审计报告（国富审字[2025]11470017号）》。
2.审计委员会意见：

审计委员会同意该议案提交董事会审议。
3.议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。
（四）审议通过了《关于公司2025年生产性生物资产处置的议案》
1.议案内容：

根据公司实际生产经营情况，结合当前市场行情，预计2025年公司各牧场计划处置生产性生物资产共计不超过3299头，2025年度亏损金额预计不超过3,477.17万元。。2.审计委员会意见：

审计委员会同意该议案提交董事会审议。
3.议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

三、备查文件目录

经与会委员签字确认的《第二届审计委员会第一次会议决议》

贵州南方乳业股份有限公司
董事会
2025年9月30日

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