公告日期：2025-09-30

证券代码：874142 证券简称：南方乳业 主办券商：中信证券
贵州南方乳业股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司石关园区行政楼五楼多媒体会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长耿坤

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订独立董事津贴管理制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《贵州南方乳业股份有限公司独立董事津贴制度》(公告编号 2025-120)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定董事、高管薪酬及绩效管理制度的议案》
1.议案内容：

为落实深化国有企业改革、完善现代企业制度以及国家关于国有企业建立健全市场化经营机制的要求，构建并完善激励与约束并重的管理体系，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，为建立健全公司市场化经营机制和现代企业制度，公司根据相关法律法规、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，制定了《贵州南方乳业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董延安、熊德斌、兰元富、谢春芳对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会通知公告》(公告编号 2025-121)
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《贵州南方乳业股份有限公司内部控制自我评价报告》(公告编号 2025-119)。
2.审计委员会意见
同意该议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董延安、熊德斌、兰元富、谢春芳对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《贵州南方乳业股份有限公司内部控制审计报告（国富审字[2025] 11470016 号）》。
2.审计委员会意见
同意该议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董延安、熊德斌、兰元富、谢春芳对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于贵州南方乳业股份有限公司三年一期审计报告……
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