公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-120

证券代码：874142 证券简称：南方乳业 主办券商：中信证券
贵州南方乳业股份有限公司独立董事津贴制度

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度于2025年9月26日经第二届董事会第二次会议审议通过，本议案尚需提 交股东会审议；经股东大会审议通过后，原制度自动失效（如有）。

二、 分章节列示制度的主要内容

为进一步完善贵州南方乳业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，鼓励独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，确保企业健康运营，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和《贵州南方乳业股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第二条 津贴原则

津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

第三条 津贴标准

独立董事津贴为每人每年人民币 柒万贰仟元。

第四条 以上津贴标准为税前标准，代扣代缴个人所得税后，公司按月度发放公

公告编号：2025-120

司独立董事津贴。

第五条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，根据《贵州南方乳业股份有限公司差旅管理规定》据实报销。

第六条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得本制度规定额外的独董津贴和未予披露的其他利益。

第七条 本制度经股东会审议通过后生效。

贵州南方乳业股份有限公司董事会
2025年9月30日

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