公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-121

证券代码：874142 证券简称：南方乳业 主办券商：中信证券
贵州南方乳业股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点：公司石关园区行政楼五楼多媒体会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 16 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-121

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874142 南方乳业 2025 年 10 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

贵州北斗星律师事务所两位见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于续聘会计师事务所的议案 √

关于修订独立董事津贴管理制度

2 √

的议案

关于制定董事、高管薪酬及绩效管

3 √

理制度的议案

议案 1：具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的议案》(公告编号 2025-112)。

议案 2：具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《贵州南方乳业股份有限公司独

公告编号：2025-121

立董事津贴制度》(公告编号 2025-120)。

议案 3：为落实深化国有企业改革、完善现代企业制度以及国家关于国有企业建立健全市场化经营机制的要求，构建并完善激励与约束并重的管理体系，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，为建立健全公司市场化经营机制和现代企业制度，公司根据相关法律法规、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，制定了《贵州南方乳业股份有限公司董事、高级管……
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