公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-123

证券代码：874142 证券简称：南方乳业 主办券商：中信证券
贵州南方乳业股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。

作为贵州南方乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第二届董事会第二次会议审议的以下议案发表独立意见如下：

一、《关于内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司编制的《内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地评价了公司内部控制的有效性。该事项履行了必要的审议程序，董事会审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益情形。因此，我们同意该议案。

二、《关于内部控制审计报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》真实反映了公司内部控制建设及执行情况。公司内部控制制度符合有关法规和监管部门要求，且得到有效执行，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

三、《关于贵州南方乳业股份有限公司三年一期审计报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司2022年、2023年、2024年及2025年1-6月财务报表及审计报告真实全面反映了公司的财务状况和实际业务情况，符合公司及股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该议案审议程序合法合规。因此，我们同意该议案。

四、《关于制定董事、高管薪酬及绩效管理制度的议案》的独立意见

公告编号：2025-123

经审阅，我们认为：公司制定的董事、高管薪酬及绩效管理制度，符合公司实际经营情况以及同行业、同地区薪资水平，并且发放程序符合公司实际经营情况，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2025年第六次临时股东会审议。

贵州南方乳业股份有限公司
独立董事：董延安、熊德斌、兰元富、谢春芳
2025年9月30日

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