公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-125

证券代码：874142 证券简称：南方乳业 主办券商：中信证券
贵州南方乳业股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长耿坤
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数150,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-125

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的议案》(公告编号 2025-112)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修订独立董事津贴管理制度的议案》

1.议案内容：

议案 2:具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《贵州南方乳业股份有限公司独立董事津贴制度》(公告编号 2025-120)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于制定董事、高管薪酬及绩效管理制度的议案》

1.议案内容：

议案 3:为落实深化国有企业改革、完善现代企业制度以及国家关于国有企业建立健全市场化经营机制的要求，构建并完善激励与约束并重的管理体系，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，为建立健全公司市场化经营机制和

公告编号：2025-125

现代企业制度，公司根据相关法律法规、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，制定了《贵州南方乳业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：贵州北斗星律师事务所两位见证律师。
（二）律师姓名：潘纯、杨骁
（三）结论性意见

贵州南方乳业股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的召集、召开……
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