公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-128

证券代码：874142 证券简称：南方乳业 主办券商：中信证券
贵州南方乳业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司石关园区行政楼五楼多媒体会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长耿坤

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《贵州南方乳业股份有限公司总经理任命公告》(公告编号 2025-129)。

公告编号：2025-128

2.回避表决情况：

关联董事刘陵回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董延安、熊德斌、兰元富、谢春芳对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

公司总经理张定奎先生因组织调整工作，故辞去董事、总经理职务，并辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，为完善公司治理机构，保证公司董事会专门委员会能够正常运作，公司董事会拟对专门委员会组成人员予以如下调整：

一、张定奎先生不再担任董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员；

二、刘陵先生担任董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员。
2.回避表决情况：

关联董事刘陵回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《贵州南方乳业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

贵州南方乳业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日

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