公告日期：2026-03-30

证券代码：874142 证券简称：南方乳业 主办券商：中信证券
贵州南方乳业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司石关园区行政楼五楼多媒体会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长耿坤

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理对公司 2025 年度的总体经营情
况进行总结，并形成《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，贵州南方乳业股份有限公司董事会就 2025 年度公司工作进行总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于确认公司 2025 年度关键管理人员薪酬情况的议案》
1.议案内容：

公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况是董事会依据公司所处
的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况确定的，有利于强化公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
2.回避表决情况：

本议案关联董事刘陵、李江平、刘丽华回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董延安、熊德斌、兰元富、谢春芳对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《贵州南方乳业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号:2026-025)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年生产经营计划的议案》
1.议案内容：

根据公司的市场定位及发展方向，结合公司 2025 年生产经营目标完成情况，
为保障公司 2026 年生产经营工作有序开展，确保公司在竞争日益激烈的市场环境中继续保持领先优势，实现销售收入、利润指标及职工收入同步增长。现拟定《贵州南方乳业股份有限公司 2026 年生产经营计划》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号:2026-027)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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