公告日期：2024-01-19

证券代码：874143 证券简称：远再生油 主办券商：东吴证券
远大（湖南）再生燃油股份有限公司监事会议事制度

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一、 审议及表决情况

公司于2024年1月18日召开第六届监事会第九次会议，审议并通过《关于修订公司<监事会议事制度>的议案》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议
二、 制度的主要内容，分章节列示：

远大（湖南）再生燃油股份有限公司

监事会议事制度

（2024年1月修订版）

第一章 宗旨

第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监
事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《远大（湖南）再生燃油股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二章 监事

第二条 公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席1名。监事会主席由全
体监事过半数选举产生。

第三条 监事会主席处理监事会日常事务。监事会主席可要求公司董事会秘
书或者其他人员协助其处理监事会日常事务。

第四条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代
表的比例不低于监事会人数的三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第五条 公司董事、高级管理人员在任期间不得担任公司监事。

第三章 监事会定期会议和临时会议

第六条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

第七条 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监
事会应当在十日内召开临时会议：

(一) 任何监事提议召开时；

(二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；

(三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害；

(四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

(五) 本《公司章程》规定的其他情形。

第四章 定期会议的提案

第八条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体
监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理

第五章 临时会议的提议程序

第九条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接
向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
(一) 提议监事的姓名；

(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(四) 明确和具体的提案；

(五) 提议监事的联系方式和提议日期等。

第十条 监事会办公室或监事会主席收到监事的书面提议后3日内，监事会办
公室应当发出召开监事会临时会议的通知。

第六章 会议通知

第十一条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十
日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

第十二条 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头
或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第七章 会议通知的内容

第十三条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

(一)会议召开的日期、时间、地点；

(二)会议的召开方式；会议期限；

(三)拟审议……
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