公告日期：2024-01-19

证券代码：874143 证券简称：远再生油 主办券商：东吴证券
远大（湖南）再生燃油股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 3 日上午 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874143 远再生油 2024 年 1 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南岳阳市湘阴县工业园顺天大道远大（湖南）再生燃油股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2024-001）。
（二）审议《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2024-001）。
（三）审议《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》

内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号
2024-001）。
（四）审议《关于修订公司<股东大会议事制度>的议案》

内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2024-001）。
（五）审议《关于修订公司<董事会议事制度>的议案 》

内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2024-001）。
（六）审议《关于修订公司<监事会议事制度>的议案》

内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号2024-014）。
（七）审议《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2024-001）。
（八）审议《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2024-001）。
（九）审议《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》

内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2024-001）。
（十）审议《关于修……
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