公告日期：2024-04-15

证券代码：874143 证券简称：远再生油 主办券商：东吴证券
远大（湖南）再生燃油股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：远大（湖南）再生燃油股份有限公司长桌会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长葛新力

6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《远大（湖南）再生燃油股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-024）及《远大（湖南）再生燃油股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年公司总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于确定 2023 年关联交易金额及 2024 年日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年根据日常性经营需要，与股东、董事、监事、高级管理人员等
关联方的交易情况金额合计为 1,350,308.84 元，其中销售产品、商品，提供劳务9,433.94 元，公司章程中约定适用于公司的日常关联交易类型为 1,340,874.9 元，2024 年根据公司经营计划的安排，日常性经营关联交易预计合计金额为300,000.00 元，其中销售产品、商品，提供劳务 100,000.00 元，公司章程中约定适用于公司的日常关联交易类型为 200,000.00 元，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张跃已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司 2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《内部控制自……
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