公告日期：2024-04-15

证券代码：874143 证券简称：远再生油 主办券商：东吴证券
远大（湖南）再生燃油股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874143 远再生油 2024 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请湖南启元律师事务现场见证。
（七）会议地点

长沙市经济技术开发区远大三路远大城品管楼会议 7 号厅

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《远大（湖南）再生燃油股份有限公司 2023 年度 报告》（公告编号：2024-024）及《远大（湖南）再生燃油股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。
（二）审议《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

公司 2023 年董事会工作报告。

（三）审议《关于 2023 年监事会工作报告》

公司 2023 年监事会工作报告。

（四）审议《关于确定 2023 年关联交易金额及 2024 年日常性关联交易预计的议案》

公司 2023 年根据日常性经营需要，与股东、董事、监事、高级管理人员
等关联方的交易情况金额合计为，其中销售产品、商品，提供劳务 9,433.94 元，公司章程中约定适用于公司的日常关联交易类型为 1,340,874.9 元，2024 年根据公司经营计划的安排，日常性经营关联交易预计合计金额为 300,000.00 元，其中销售产品、商品，提供劳务 100,000.00 元，公司章程中约定适用于 公司的日常关联交易类型为 200,000.00 元，具体详见公司在全国中小企业股 份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公 告》（公告编号：2024-027）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为远大科技集团有限公司、湖南富律达企业管理合伙企业（有限合伙）。
（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
公司 2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算报告。

（六）审议《关于公司内部控制自我评价的议案》

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 公开披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-028）。
（七）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 公开披露的《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-029）。
（八）审议《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及 2024 年
度薪酬方案的议案》

公司……
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