公告日期：2024-05-06

证券代码：874143 证券简称：远再生油 主办券商：东吴证券
远大（湖南）再生燃油股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：长沙市经济技术开发区远大三路远大城品管楼会议 7 号厅
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：葛新力
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数21,505,376 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张跃因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次股东大会
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《远大（湖南）再生燃油股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-024）及《远大（湖南）再生燃油股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,505,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,505,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,505,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于确定 2023 年关联交易金额及 2024 年日常性关联交易预计
的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年根据日常性经营需要，与股东、董事、监事、高级管理人员等关联方的交易情况金额合计为 1,350,308.84 元，其中销售产品、商品，提供劳务 9,433.94 元，公司章程中约定适用于公司的日常关联交易类型为 1,340,874.9元，2024 年根据公司经营计划的安排，日常性经营关联交易预计合计金额为300,000.00 元，其中销售产品、商品，提供劳务 100,000.00 元，公司章程中约定适用于公司的日常关联交易类型为 200,000.00 元，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,455,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东远大科技集团有限公司、湖南富律达企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。
（五）审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司 2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算……
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