公告日期：2024-08-26

证券代码：874143 证券简称：远再生油 主办券商：东吴证券
远大（湖南）再生燃油股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 9：00 至 11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874143 远再生油 2024 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

远大（湖南）再生燃油股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司名称的议案》

根据公司战略布局，适用市场发展，拟将公司名称变更为远大（湖南）再生
资 源 股 份 有 限 公 司 ， 具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟变更公司名称、英文名称、营业范围、证券简称的公告》（公告编号：2024-051）。
（二）审议《关于拟变更公司营业范围的议案》

根据经营范围规范表述要求，对公司原营业范围申请变更，变更后营业范围为：“许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源生产；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；固体废物利用；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油生产、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品制造（不含危险化学品）；
石油制品销售（不含危险化学品）；化学制品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动”本次营业范围变更为适应公司经营范围规范性表述，不涉及公司业务发生变化，具体以工商行政部门登记为准。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟变更公司名称、英文名称、营业范围、证券简称的公告》（公告编号：2024-051）。
（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案 》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-053）。
（四）审议《关于董事会换届选举暨提名葛新力为第七届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会即将届满，经对葛新力先生董事任职资格审查，符合公司董事任职资格，现提请葛新力先生为公司第七届董事会成员。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）
（五）审议《关于董事会换届选举暨提名张跃为第七届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会即将届满，经对张跃先生董事任职资格审查，符合公司董事任职资格，现提请张跃先生为公司第七届董事会成员，担任公司董事。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）……
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