公告日期：2024-08-26

证券代码：874143 证券简称：远再生油 主办券商：东吴证券
远大（湖南）再生燃油股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室；

3.会议召开方式：现场投票；

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出；
5.会议主持人：葛新力；

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和高级管理人员；

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《远大（湖南）再生燃油股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
1.议案内容：

根据公司战略布局，适用市场发展，拟将公司名称变更为远大（湖南）再生
资 源 股 份 有 限 公 司 ， 具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟变更公司名称、英文名称、营业范围、证券简称的公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司营业范围的议案》
1.议案内容：

根据经营范围规范表述要求，对公司原营业范围申请变更，变更后营业范围为“许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源生产；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；固体废物利用；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；资源循环利用服
务技术咨询；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油生产、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化学制品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动”本次营业范围变更为适应公司经营范围规范性表述，不涉及公司业务发生变化，具体以工商主管部门登记为准。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟变更公司名称、英文名称、营业范围、证券简称的公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-053）。

2.……
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