公告日期：2024-09-11

证券代码：874143 证券简称：远再生油 主办券商：东吴证券
远大（湖南）再生燃油股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：葛新力
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数50,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张跃因个人请假缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
1.议案内容：

根据公司战略布局，适用市场发展，拟将公司名称变更为远大（湖南）再生
资 源 股 份 有 限 公 司 ， 具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟变更公司名称、英文名称、营业范围、证券简称的公告》（公告编号：2024-051）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司营业范围的议案》
1.议案内容：

根据经营范围规范表述要求，对公司原营业范围申请变更，变更后营业范围为“许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源生产；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；固体废物利用；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油生产、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化学制品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动”本次营业范围变更为适应
公司经营范围规范性表述，不涉及公司业务发生变化，具体以工商主管部门登记为准。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟变更公司名称、英文名称、营业范围、证券简称的公告》（公告编号：2024-051）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名葛新力为第七届董事会候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会即将……
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