公告日期：2024-09-11

远大（湖南）再生资源股份有限公司

章程

2024 年 09 月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增资和回购......5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17

第五章 董事会...... 19

第一节 董事...... 19

第二节 董事会...... 21

第六章 总经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会...... 26

第一节 监事...... 26

第二节 监事会...... 27

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......28

第一节 财务会计制度......28

第二节 内部审计...... 29

第三节 会计师事务所的聘任......29

第九章 通知...... 30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 32

第一节 合并、分立、增资和减资......32

第二节 公司解散和清算......33

第十一章 修改章程...... 35
第十二章 公司党建...... 35
第十三章 附则...... 35

第一章 总则

第一条 为维护远大（湖南）再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司为发起设立，目前在岳阳市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：远大（湖南）再生资源股份有限公司。

英文名字：【Broad Recycling Resources Co. , Ltd.】。

第四条 公司住所：湘阴县工业园。

第五条 公司的注册资本为人民币 5000.0001 万元，实收资本为人民币
5000.0001 万元；已发行的股份数为 5000.0001 万股。

第六条 公司营业期限：长期。

第七条 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（本公司称“财务总监”）。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：避免危废污染环境，节约资源，减少能源浪费。做大做全做好变废为宝的产业，专注于资源循环综合利用行业。为社会尽更多责任，为世界根除废油污染、为员工谋良好发展，为股东创收益。

公司的经营范围：许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源生产；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；固体废物利用；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油生产、制造（不含危险化……
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