公告日期：2025-05-08

证券代码：874143 证券简称：远大资源 主办券商：东吴证券
远大（湖南）再生资源股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：远大（湖南）再生资源股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：葛新力
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数49,000,251 股，占公司有表决权股份总数的 98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张跃因个人缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《远大（湖南）再生资源股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-007）及《远大（湖南）再生资源股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,000,251 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及公司相关制度规定，公司董事会作《2024年度董事会工作报告》，汇报 2024 年董事会履职情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,000,251 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及公司相关制度规定，公司监事会作《2024年度监事会工作报告》，汇报 2024 年监事会履职情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,000,251 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于确定 2024 年关联交易金额及 2025 年日常性关联交易预计
的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年根据日常性经营需要，与股东、董事、监事、高级管理人员等关联方的交易情况金额合计为 147,549.57 元，其中销售产品、商品，提供劳务3,368.63 元，公司章程中约定适用于公司的日常关联交易类型为 144,180.94 元，2025 年根据公司经营计划的安排，日常性经营关联交易预计合计金额为300,000.00 元，其中销售产品、商品，提供劳务 100,000.00 元，公司章程中约定 适用于公司的日常关联交易类型为 200,000.00 元，具体详见公司在全国中小企业 股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-010）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,333,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总……
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