公告日期：2025-08-25

证券代码：874143 证券简称：远大资源 主办券商：东吴证券
远大（湖南）再生资源股份有限公司子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第七届董事会第三次会议，审议并通过《关于
修订<子公司管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

远大（湖南）再生资源股份有限公司

子公司管理制度

（2025 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步规范远大（湖南）再生资源股份有限公司（以下简称“总
公司”）及其子公司的组织行为，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和各投资人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件及《远大(湖南)再生资源股份有限公司章程》的有关规定，结合经营发展的实际需要，特制定本制度。

实际控制的被投资公司。

第三条 公司主要通过委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两种方式
对子公司进行管理。

第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、
资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第五条 子公司应保证本制度的贯彻和执行，子公司应参照本制度的要求建
立对其下属子公司的管理制度，并接受公司的监督。公司相关职能部门应按照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地做好对子公司管理、指导、监督等相关工作。

第二章 经营管理

第六条 公司按照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事、监事、高级管
理人员及其他管理人员（以下合称“公司派出人员”），公司派出人员由公司总经理办公室确定。

第七条 公司派出人员在子公司的职责:

(一) 依法行使相关权利，承担相关管理责任；

(二) 督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运
作；

(三) 协调公司与子公司之间的有关工作；

(四) 保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

(五) 忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯；
(六) 定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向公
司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项；

(七) 承担公司交办的其它工作。

第八条 公司派出人员在子公司任职期间，应按公司管理层要求于每年度结
束后向公司管理层提交年度述职报告。

第九条 公司管理层按公司考核制度对公司派出人员进行年度考核，连续两
年考核不合格的，应按程序对其予以更换。

第十条 子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司工作检查与监督，对
公司董事会、监事会、经营管理层提出的质询，子公司的董事会（或执行董事）、监事会（或监事）、高级管理人员应当如实反映情况和说明原因。

第十一条 子公司的股东会决议（或股东决定）等相关决议文件、《公司章
程》、 营业执照、印章、政府部门有关批文、各类重大合同等重要资料， 必须按照公司的档案管理制度妥善保管，并向公司档案管理部门报备存档。

第三章 经营及投资决策管理

第十二条 子公司的各项经营活动必须遵守国家各项法律、法规和政策，并
根据本公司总体发展规划、经营计划，制定自身经营管理目标，建立以市场为导向的管理体系，完成年度经营目标。

第十三条 子公司必须按照要求及时、准确、全面向公司汇报生产经营情况
和提供有关经营过程中的报表数据，并对各类生产经营原始数据进行合理保存。
第十四条 子公司总经理应于每个会计年度结束后按照公司管理层的具体
要求及时组织编制年度工作报告及下一年度的经营计划。

第十五条 子公司经营过程中出现异常情况时，应及时告知公司，由公司协
助子公司解决、处理。

第十六条 公司对子公司经营情况进行定期和不定期检查，对检查发现的问
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