公告日期：2025-08-25

证券代码：874143 证券简称：远大资源 主办券商：东吴证券
远大（湖南）再生资源股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第七届董事会第三次会议，审议并通过《关于
修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

远大（湖南）再生资源股份有限公司

董事会议事规则

（2025 年 8 月修订）

第一章 宗旨

第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和
董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《远大（湖南）再生资源股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二章 证券投资部

第二条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。

第三章 定期会议

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第四条 董事会每年应至少在上下两半年度各召开一次定期会议。

第四章 定期会议的提案

第五条 在发出召开董事会定期会议通知前，证券投资部应充分征求各董事
的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

第六条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员
的意见。

第五章 临时会议

第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

(一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(二) 三分之一以上董事联名提议时；

(三) 监事会提议时；

(四) 董事长认为必要时；

(五) 总经理提议时；

(六) 本公司《公司章程》规定的其他情形。

第六章 临时会议的提议程序

第八条 按照本规则第七条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券
投资部或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项

(一) 提议人的姓名或者名称；

(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(四) 明确和具体的提案；

(五) 提议人的联系方式和提议日期等。

第九条 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的
事项，与提案有关的材料应当一并提交。

第十条 证券投资部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董
事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

第十一条 董事长应当自接到提议的要求后十日内，召集董事会会议并主持
会议。

第七章 会议的召集和主持

第十二条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第八章 会议通知

第十三条 召开董事会定期会议和临时会议，证券投资部应当分别提前十日
和五日将盖有董事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

第十四条 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话
或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第九章 会议通知的内容

第十五条 书面会议通知应当至少包括以下内容。

(一) 会议召开的日期、时间、地点；

(二) 会议的召开方式；

(三) 会议期限；

(四) 拟审议的事项（会议提案）；

(五) 会议召……
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